蒙娜麗莎: 第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：002918??????????證券簡(jiǎn)稱：蒙娜麗莎???????公告編號(hào)：2023-054
債券代碼：127044??????????債券簡(jiǎn)稱：蒙娜轉(zhuǎn)債
?????????????????蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司
【資料圖】
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
??蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于
年?6?月?2?日通過專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蕭華先
生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事?9?名，實(shí)際出席會(huì)議董事?9?名，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列
席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：
??同意公司根據(jù)《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的
發(fā)行條款及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，對(duì)“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格
作相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的每股人民幣?26.72?元調(diào)整為每股人民幣?26.57?元，調(diào)整后
的轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2023?年?6?月?14?日起生效。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?6?月?8?日在信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》?。
??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
三、備查文件
特此公告。
?????????????????????蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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