焦點(diǎn)要聞：新拓云聯(lián)(835085):第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議
證券代碼：835085 證券簡(jiǎn)稱：新拓云聯(lián) 主辦券商：山西證券
北京新拓云聯(lián)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年4月6日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年3月21日以通訊方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)范旭宇
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員
7.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉余家峰為公司董事長(zhǎng)的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，原董事長(zhǎng)范旭宇先生因個(gè)人原因辭職，需重新選舉公司董事長(zhǎng)，董事會(huì)選舉余家峰先生為公司董事長(zhǎng)，任期自公司2023年第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易無(wú)需回避。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《北京新拓云聯(lián)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》
北京新拓云聯(lián)科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年 4月 7日
標(biāo)簽：
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