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為借新債不斷“圍獵” 這場金融反腐風(fēng)暴涉案人員達(dá)168名……

2023-01-10 22:43:27 來源：成都商報(bào)紅星新聞

四集電視專題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號》第四集《永遠(yuǎn)在路上》，1月10日在中央電視臺綜合頻道晚8點(diǎn)檔播出。片中披露了一場地方金融領(lǐng)域的反腐風(fēng)暴，查處涉案公職人員違紀(jì)違法所得總金額達(dá)27.89億元，追繳涉案財(cái)物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計(jì)76.73億元。

【資料圖】

近年來，一場地方金融領(lǐng)域的反腐風(fēng)暴震動山西，案件涉及山西省農(nóng)村信用社、城市商業(yè)銀行、駐晉銀行、金融監(jiān)管部門和金融企業(yè)等多個系統(tǒng)，縱跨省市縣三級，波及11個市、50多個縣（市、區(qū)），共立案審查調(diào)查涉案人員168名，其中公職人員130人，廳級干部10名，處級干部48名，最終有122人受到黨紀(jì)政務(wù)處分并被移送司法機(jī)關(guān)。其中，涉案金額在5000萬元以上的12人，涉案金額1億元以上的8人。

這場地方金融領(lǐng)域反腐風(fēng)暴的啟動，源于不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件。

造假+圍獵！“德御系”造成地方重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚

“德御系”的實(shí)際控制人田文軍早年以搞農(nóng)業(yè)、糧油起家，2006年成立融資擔(dān)保公司，隨后又注冊、收購了60余家公司，鼎盛時在中外資本市場上控制著7家上市公司。旗下的少量實(shí)體產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)上只是幌子，真正的逐利模式，就是違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出錢來，再投入資本市場運(yùn)作。多年來，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)兩千多億元。2017年，“德御系”長期違規(guī)圈錢被戳破，資金鏈斷裂，帶來地方重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚。

榆次農(nóng)商行原董事長曹雙馬收受“德御系”賄賂1725萬元，為“德御系”多筆違規(guī)融資貸款大開綠燈。

專案組成員、審計(jì)專家張宏業(yè)：為了規(guī)避銀監(jiān)會授信集中度的監(jiān)管，那么他就成立若干個企業(yè)，用若干個企業(yè)互相擔(dān)保，互相再編織一些虛假會計(jì)報(bào)表滿足銀行的信貸條件。那么一個企業(yè)能貸200萬，十個企業(yè)就能貸出2000萬。

造假是“德御系”的一大法寶，它設(shè)有一個所謂的技術(shù)處，這里炮制的假公章就有上千枚，從這里查獲的偽造文書材料竟重達(dá)十幾噸。與造假配套使用的另一個法寶就是圍獵。當(dāng)銀行主要負(fù)責(zé)人已經(jīng)成了被金錢俘獲的獵物，自然就不會去捅破“德御系”虛假的“窗戶紙”。

從2011年至2016年，“德御系”就是通過這種模式，陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行，以多家關(guān)聯(lián)企業(yè)為掩護(hù)，以資管計(jì)劃、理財(cái)信托、票據(jù)業(yè)務(wù)等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方式，不斷瘋狂違規(guī)融資。

“德御系”不斷“圍獵”：借新債還舊債

2017年，省聯(lián)社開發(fā)了一套資金運(yùn)營管理系統(tǒng)，要求全省資金業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)、審批都必須通過該系統(tǒng)辦理。大數(shù)額、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)必須經(jīng)省級把關(guān)?！暗掠怠钡囊恍┻`規(guī)業(yè)務(wù)，是無法通過系統(tǒng)關(guān)口的，于是，他們把手握該系統(tǒng)閘門主管權(quán)的史琴芬鎖定為又一個圍獵目標(biāo)。

山西省聯(lián)社資金營運(yùn)中心原主任史琴芬：田文軍他就說起來，孩子畢業(yè)了嗎？找到工作了沒？我說還沒，他說去我上市公司去工作去吧，他說我們公司每年都會有引進(jìn)人才，會有一些解決北京戶口的這個名額，我說那就先去你那，去他那確實(shí)給孩子解決了戶口。

史琴芬“投桃報(bào)李”，為田文軍打開了系統(tǒng)的后門。經(jīng)她批準(zhǔn)，開放系統(tǒng)端口，改寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，幫助“德御系”關(guān)聯(lián)企業(yè)完成續(xù)作和新增資金業(yè)務(wù)71筆，金額高達(dá)264億余元，造成債務(wù)違約金額達(dá)68億余元。

時任山西省紀(jì)委監(jiān)委第十審查調(diào)查室副主任薛建業(yè)：開發(fā)一個系統(tǒng)就是為了內(nèi)控，因?yàn)樗吞镂能娪欣孑斔?，不但沒有化解風(fēng)險(xiǎn)，反而成了風(fēng)險(xiǎn)制造者、助推者。

時任山西省紀(jì)委監(jiān)委第十審查調(diào)查室主任、專案組副組長張曉麗：省聯(lián)社不想在自己手里“爆雷”，反正我這塊不要爆雷，這個月還不上基層行社貸款，就拿下一筆款來補(bǔ)上它，下一個月再拿另一筆款補(bǔ)上它，他們?yōu)榱搜谏w住事實(shí)，一步一步往里面再增加風(fēng)險(xiǎn)。

所謂靠時間來換空間，其實(shí)就是允許基層行社不斷為“德御系”違規(guī)續(xù)作，幫助它借新債還舊債，挖新坑補(bǔ)舊坑?！暗掠怠眰鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)后，省聯(lián)社多名高層和中層干部曾多次批準(zhǔn)開放端口，為“德御系”違規(guī)續(xù)作放行，導(dǎo)致其違規(guī)融資貸款范圍擴(kuò)散到數(shù)十家基層行社，風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)一步擴(kuò)大。

行賄場上的哥倆好：“我支持你當(dāng)行長”

城市商業(yè)銀行也是“德御系”違規(guī)融資導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)積累的重災(zāi)區(qū)，原陽泉市商業(yè)銀行就是典型。該行原黨委書記、董事長李首明先后收受田文軍賄賂6000萬元，原黨委副書記、行長趙建濤更是田文軍培植的代理人。

2016年，時任副行長的趙建濤準(zhǔn)備競聘行長，提出需要花錢“打點(diǎn)”，田文軍當(dāng)即表示鼎力支持。各遂心愿的李首明和趙建濤，共同為田文軍打開了資金的閘門，先后為“德御系”關(guān)聯(lián)企業(yè)累計(jì)違規(guī)融資上百億元。

薛建業(yè)：李首明和趙建濤兩個人幾乎成了行賄場上的哥倆好，有什么事情兩人共同商量，有什么好處共同分，他們就把銀行作為自己家，把貸款作為他們自己獲取利益的一個途徑。個人決策代替了規(guī)章制度，個人決策代替了流程程序，個人決策代替了集體研究。

2017年，國家審計(jì)署審計(jì)發(fā)現(xiàn)陽泉市商業(yè)銀行違規(guī)經(jīng)營票據(jù)業(yè)務(wù)問題，中國銀監(jiān)會要求山西銀監(jiān)局沒收該銀行2000余萬元非法所得、并對其董事長個人罰款50萬元、吊銷執(zhí)業(yè)資格，對該行違規(guī)業(yè)務(wù)認(rèn)真整治。

然而，李首明為逃避處罰，打聽到時任山西銀監(jiān)局黨委書記、局長張安順有個退休后開茶樓的愿望，就送給張安順500萬元用于開辦茶樓。張安順納賄之后，擅自將處罰降為對銀行罰款100萬元，對李首明個人罰款10萬元就草草了事。

原中國銀監(jiān)會山西監(jiān)管局黨委書記、局長張安順：所以什么叫圍獵，投其所好嘛，你說過你想弄個茶館，他就給你搞個茶館。

專案組歷時15個月，從金融機(jī)構(gòu)到監(jiān)管部門，查處涉案公職人員違紀(jì)違法所得總金額達(dá)27.89億元，追繳涉案財(cái)物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計(jì)76.73億元。

（央視）

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