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北京懷柔融興村鎮(zhèn)銀行違法被罰80萬(wàn) 轉(zhuǎn)嫁押品評(píng)估費(fèi)等

2021-12-28 14:32:58 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月28日訊銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日公布北京銀保監(jiān)局行政處罰信息公開(kāi)表（京銀保監(jiān)罰決字〔2021〕36號(hào)），北京懷柔融興村鎮(zhèn)銀行存在違規(guī)開(kāi)展同業(yè)存款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)嫁押品評(píng)估費(fèi)的違法違規(guī)事實(shí)，北京銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十三條、第八十九條責(zé)令北京懷柔融興村鎮(zhèn)銀行改正，并給予合計(jì)80萬(wàn)元罰款的行政處罰；對(duì)王鐵軍給予警告的行政處罰。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：　

（一）未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的；　

（二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的；　

（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的；　

（四）未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的；　

（五）嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的；　

（六）拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的?！?/p>

《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十三條：商業(yè)銀行有下列情形之一，對(duì)存款人或者其他客戶造成財(cái)產(chǎn)損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)支付遲延履行的利息以及其他民事責(zé)任：

（一）無(wú)故拖延、拒絕支付存款本金和利息的；

（二）違反票據(jù)承兌等結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定，不予兌現(xiàn)，不予收付入賬，壓?jiǎn)?、壓票或者違反規(guī)定退票的；

（三）非法查詢、凍結(jié)、扣劃個(gè)人儲(chǔ)蓄存款或者單位存款的；

（四）違反本法規(guī)定對(duì)存款人或者其他客戶造成損害的其他行為。

有前款規(guī)定情形的，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒(méi)收違法所得，違法所得五萬(wàn)元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五萬(wàn)元的，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。

《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第八十九條：商業(yè)銀行違反本法規(guī)定的，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以區(qū)別不同情形，取消其直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

商業(yè)銀行的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，給予警告，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。

以下為全文：

標(biāo)簽：村鎮(zhèn) 北京銀行